|
Навигация |
|
|
|
Журнал |
|
|
|
Атомные Блоги |
|
|
|
PRo IT |
|
|
|
Подписка |
|
|
|
Задать вопрос |
|
|
|
Наши партнеры |
|
|
|
PRo-движение |
|
|
|
PRo Погоду |
|
|
|
Сотрудничество |
|
|
|
Время и Судьбы |
|
|
| |
Re: Цитата: вправду считаете США и ЕС ''ядром мировой цивилизации''? (Всего: 0) от на 03/10/2019
Если верить независимому расследованию, которое провела юридическая фирма Bruun & Hjejle
по заказу самого Датского банка, у эстонского подразделения было
примерно 10 тысяч клиентов со статусом нерезидента. Большая часть из них
(около 6200) оказались подозрительными лицами - как юридическими, так и
физическими. В итоге в небольшом подразделение большого банка было отмыто около 200 миллиардов долларов США.
Это абсолютный рекорд в мировой истории отмывания денежных средств. Авторитетная местная газета Berlingske начала расследование, используя материалы «панамского досье», а вскоре к нему подключился вездесущий инвестор-активист Вильям Браудер.
Он сразу заявил, что в Эстонии можно обнаружить следы 230 миллионов
долларов, которые были выведены со счетов принадлежавших ему фирм. Дело в
том, что по данным расследования, предпринятого Центром по исследованию
коррупции и организованной преступности (OCCRP), в Эстонию попали 52
миллиона, которые были выведены из российского банка «Крайний Север».
Сначала они оказались на счетах молдавских фирм, затем были переведены в
Danske, после чего оказались во Франции и Люксембурге, откуда попали в
Нью-Йорк, где были инвестированы в нью-йоркскую недвижимость структурами
Дениса Кацыва — сына экс-министра транспорта Московской области Петра Кацыва.
Таким образом Браудеру удалось установить связь между молдавским и
эстонским ландроматами, объединив их в единую сеть прачечных, отмывающих
криминальные деньги. Министерства юстиции и финансов США и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начали расследования
|
|
|